风险防控 --汇潮支付安全保障:为用户的利益保驾护航

ECPSS-小周

风险防控 --汇潮支付安全保障:为用户的利益保驾护航
严格的商户准入标准
为了维护普通消费者利益，E汇通对想要加入E汇通的商户有着严格的签约标准：
所有商户签约时均须向E汇通递交包括组织营业执照、组织机构代码在内的15项审核材料，由E汇通的风险控制专家，根据既定的标准流程对商户的资质信用进行审核验证。
对于不同行业的商户，E汇通已规定了相应的最少注册年限、最低注册资本的准入标准。只有达到该标准的商户，方有机会成为E汇通的签约商户。
E汇通风险控制部门已成立了正式的商户资质复查小组，不定期对已签约商户的经营规模、资信水平进行抽样复核，如发现商户任何违规或涉嫌违规操作，立时取消签约资格。

完善的防钓鱼安全体系
钓鱼网站指的是那些通过仿冒真实商户的网站地址或页面显示内容，骗取消费者进行消费操作，以此窃取消费者用户账号密码或银行账号密码的非法网站。E汇通在所有签约商户交易门户均设立了完善的防钓鱼安全措施，以帮助消费者尽快识别钓鱼网站，保障消费者账号密码等重要信息的安全。

实时的反洗钱监控机制
E汇通已根据中国人民银行公布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中的相关要求，建立了正式的反洗钱内部控制制度，对商户身份识别、身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱融资调查等环节进行了明确规范。同时，E汇通已启用了反洗钱可疑交易监控系统，对商户可疑交易进行实时监控，防止商户通过E汇通进行任何非法交易。
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